Поток судебных исков против крупных криптопроектов, включая Bitnace, Civic и Tron

В прошлую пятницу в Нью-йоркский окружной суд было подано множество исков против крупных международных криптовалютных площадок.

Offshore Alert сообщил о, по меньшей мере, 10 зафиксированных жалобах 3 апреля. Истцы заявляют, что обнаружили факт продажи цифровых токенов американским инвесторам, являющимися по сути незарегистрированными ценными бумагами.

В список компаний, против которых были поданы судебные иски в Южном округе штата Нью-Йорк, попали следующие биржи и криптопроекты:

• Binance;
• BitMEX;
• Tron;
• Civic;
• Block.One.
  

Туда попали и много других известных площадок, среди которых есть крупные проекты Cyber, Bibox. Quantstamp, Bancor и KuCoin. В этих исках фигурируют крупные и авторитетные имена криптоиндустрии. Так, например, Roche Cyrulnik Freedman подала заявления в суд на CEO Binance Чанпэна Чжао и Винни Лингама, руководителя Civic. Эта компания, к тому же, является законным представителем Дейва Клеймана в иске против Крейга Райта, незаконно присвоившего, по-видимому, миллиарды долларов в биткоинах, принадлежавшие Клейману. На странице английской википедии утверждается со ссылками на источник, что Крейг Райт указывал Клеймана в качестве одного из изобретателей биткоина. Хотя пользователи отмечают, что это не более чем мистификация.

Инвесторы уличили криптоплощадки в неправомерной продаже токенов.

В жалобе на Binance говорится, что криптоплощадка и эмитенты неправомерно проводили сделки на миллионные суммы с продажами токенов без регистрации их в качестве ценных бумаг. Там же отмечается, что Binance не зарегистрирован в SEC как брокер, которому предоставляется такая возможность. Истцы заявляют, что представители биржи прибегали к вымогательству. В результате сделок покупатели не были достаточно проинформированы о возможных рисках, с которыми связаны подобного рода инвестиции, что не соответствует требования федерального законодательства на рынке ценных бумаг.

Ситуация продолжала стремительно развиваться. Среди заявителей были и частные лица, в частности Чейз Уильямс, Александр Клиффорд, Эрик Ли и Уильям Чжан. Они подали исковые заявления в SEC против Block.One от EOS — самого крупного

ICO-проекта в истории, которому за год удалось собрать более $4 млрд. Дочерняя компания, тем временем, согласилась выплатить штрафы истцам в размере $24 млн за продажу незарегистрированных ценных бумаг в сентябре 2019 года.

Заявители обращаются к несоответствию данных о токенах, выпущенными компанией, поскольку они должны были оставаться заблокированными. Таким образом, истцы указали, что эмиссия произошла несанкционированно и централизованно в отличие от его старшего брата Ethereum.

Примечательно, что такое большое число исков произошло организованно и практически в один и тот же момент. Предположительно, ситуация связана со сроком исковой давности в судебных дела о мошенничестве, которая составляет в США не более 2 лет после того, как совершен акт преступления.