Почему нельзя доверять сервисам мониторинга транзакций типа «Whale Alert» ?

11 апреля, 2020

О чем говорят транзакции и как это влияет на цену

Около года назад стали популярны сервисы мониторинга крупных транзакций в блокчейнах Bitcoin и Ethereum. Это привело к тому, что многие трейдеры начали связывать данные о крупных переводах с движением цен, создав на рынке криптовалют очередной относящийся к китам миф.

Суть предания такова, что если видим в блокчейне перевод 1000 BTC из неизвестного кошелька на адрес известной биржи, немалая часть сообщества воспринимает это как “кит сделал перевод BTC для продажи и цена должна пойти вниз”. И наоборот, если крупная сумма BTC перемещается из биржи на неизвестный адрес, то «кит закупился битком», а может и вовсе вывел свою прибыль после неожиданных движений цен.

Нет ни одной причины использовать данные о крупных транзакциях для принятия решений в торговле криптовалютами и все, что показывают сервисы мониторинга (типа Whale Alert), чаще всего является результатом уже свершившихся действий. И вот почему.

Кошелек твой? А если докажу?

Стоит принять, что лишь очень ограниченный круг лиц на бирже знает весь список адресов, а тем более принципы их работы и уровни защиты.

Например, в декабре 2018 года, пока крипто-мир гадал о странных движениях в сетях BTC, ETH и LTC, ведущая американская биржа Coinbase очень тихо переместила 5% BTC, 8% ETH и 25% LTC от общей эмиссии этих монет на то время, о чём и сообщила по окончании работ. Итого, Coinbase может спокойно располагать 1 000 000 BTC на 1000 различных адресах, а пытливые крипто-умы будут искать связи этих “китов” с будущим движением цены.

И всё-таки подход американской биржи, которая «дробит» средства на множество мелких кошельках отличается от Huobi, Bitfinex, Binance и Bittrex, адреса которых находятся в ТОП 10 богатейших биткоин-кошельков. А может это просто оригинальный рекламных ход, где биржи продвигают себя в списке самых богатых владельцев криптовалюты?

Как работают адреса на биржах?

Логично, что крупный игрок на рынке (кит) имеет такой же уникальный адрес на бирже как и обычный пользователь. Иначе биржа не сможет определить кто именно перевел и на какой счет нужно зачислить средства.

Согласимся, что этот адрес знаете вы и биржа, по крайней мере до тех пор, пока кто-то из вас не раскроет его третьей стороне, в то время как сервисы аналитики показывают передвижения только с участием горячих или холодных кошельков биржи, то есть тех, которые были однозначно подтверждены.

Если холодные кошельки являются местом для безопасного хранения, то горячие выполняют запросы на вывод средств пользователей и другие “повседневные” операции. 

Никто из пользователей не переводит средства на холодный или горячий кошельки напрямую, кроме самой биржи. Клиент вносит средства на свой личный уникальный адрес, иначе это приведет к очень тесному общению с техподдержкой площадки, потере времени и нервов. Также придется доказать владение этими средствами и убедить работников биржи вернуть их.

Сервисы мониторинга показывают лишь часть картины, а возбужденные пользователи искажают и без того не всегда понятное положение вещей в сети. Ведь всё, что может однозначно дать сервис — запоздалую информацию о передвижении средств, когда всё уже произошло. Более того, они показывают внутребирживые операции, когда депозиты многих трейдеров собираются вместе и отправляются на другой горячий кошелек или вовсе на холодное хранение.

Когда начинается аналитика?

Момент, когда часть пользователей рынка начинает переживать аналитическое вдохновение, является появление информации о поступлении или выводе средств, связанных с адресом биржи.

На скриншоте выше видно как от неизвестного адреса на биржу Okex поступили 1000 BTC. Посмотрев подробности транзакции мы видим, что у этих адресов есть очевидная связь, где в течении минимум нескольких дней происходят транзакции в обе стороны. Сначала “неизвестный” адрес делает перевод на Okex, потом Okex делает перевод на “неизвестный” адрес.

Таких примеров очень много и каждый из нас, потратив немного личного времени может провести собственное исследование. Также будет полезно принять мысль, что любой входящий перевод на биржу, может быть связан с возросшим количеством запросов на вывод средств пользователями. Так как нехватка средств на горячем кошельке вызовет потребность в пополнении из холодного хранилища, которое не всегда известно.

Конечно, сервисы блокчейн-мониторинга стараются учитывать и отслеживать подобные связи, комментировать те или иные движения, улучшать алгоритмы и работать вместе с биржами. Но к трейдингу это не имеет отношения и не стоит полагаться на такие инструменты для принятия решений, касающихся вашего депозита.

Все статьи